Empresa paraibana é o principal alvo de operação da Polícia Federal contra grupo suspeito de ocultar recursos de apostas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena. A ação investiga um grupo empresarial suspeito de usar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas. O principal alvo é a empresa paraibana PixBet.

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilos telemático e bancário e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores. As ações ocorrem na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

Segundo a investigação, os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Difusora1 com informações do Blog do Anderson Soares