Uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (8) teve como alvo organizações criminosas suspeitas de explorar plataformas de apostas ilegais na Paraíba. Por decisão da Justiça, foram bloqueados e tornados indisponíveis cerca de R$ 101 milhões em ativos financeiros, incluindo criptoativos, além de bens móveis. A ação foi conduzida pelo Gaeco do Ministério Público da Paraíba, Draco da Polícia Civil, Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e Lotep.
As investigações apontam que o grupo operava plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas e sem credenciamento junto à Lotep, utilizando empresas de fachada, sedes fictícias, intermediadores financeiros e estruturas societárias simuladas para ocultar patrimônio e dificultar a fiscalização. Também foram identificados domínios irregulares e mecanismos destinados a esconder os responsáveis pelas operações.
Segundo os órgãos responsáveis, há indícios dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores, incluindo retenção indevida de valores, bloqueio arbitrário de contas e não pagamento de premiações. As investigações seguem em sigilo judicial, e novas informações serão divulgadas conforme o andamento do caso.
Difusora1 com informações do Blog do Anderson Soares
